[tin-bugs] Oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a informar a la UIF

[Compliance Officer 2023]

UIF y SBS Lavado de Activos
CURSO-TALLER: CAPACITACIÓN ANUAL A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF 

El 13 de julio último se acaba de publicar la Res. SBS 02351 - 2023 por la cual se modifica la designación del Oficial de Cumplimiento y los principales procedimientos de los cuales es responsable de implementar y supervisar.

El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable de que las empresas implementen internamente los sistemas de prevención del lavado de activos. Su capacitación es esencial para mantenerse actualizado a los cambios normativos, interpretaciones y nuevas prácticas en materia de Compliance. Todos estos temas serán abordados en el presente webinar.

Fecha: Viernes 17 de noviembre de 6:00 pm a 9:00 pm

Inversión con Descuento: 
S/180.00 (Incluye IGV) antes del 15 de noviembre
10% de descuento para 2 o más participantes 
Incluye: 
Certificado Digital 
Acceso a nuestro Campus Virtual 
PPT de la exposición 
Clase grabada por 90 días 
Consultas directas con el capacitador 
Intercambio de experiencias con otras organizaciones 
Solicite el Temario y la Ficha de Inscripción Respondiendo a este Correo 
Contáctenos:
WhatsApp: Clic Aquí 96 11 06 120 
Cel: 96 1106 120 
Correo: informes @ seminarios top . com 
Esperamos contar con su participación en este importante curso-taller. ¡No pierda la oportunidad de mantenerse actualizado en Compliance y la nueva Resolución SBS! 



Adjunto propuesta
Con ruego de reenvío a Área Correspondiente 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.tin.org/pipermail/tin-bugs/attachments/20231114/a7fb0ab6/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OFICIALES-DE-CUMPLIMIENTO-001.png
Type: image/png
Size: 67793 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.tin.org/pipermail/tin-bugs/attachments/20231114/a7fb0ab6/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OFICIALES-DE-CUMPLIMIENTO-002.png
Type: image/png
Size: 133953 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.tin.org/pipermail/tin-bugs/attachments/20231114/a7fb0ab6/attachment-0003.png>