[tin-bugs] Lavado de Activos Cumplimiento de la Norma para Empresas y Sujetos Obligados

[Obligatorio por SBS y UIF 2024]

¡Invitación Especial! 
Seminario: CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2024

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mediante la Resolución SBS 789-2018, establece la obligación de la capacitación anual obligatoria en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), para determinadas empresas y personas obligadas a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

Esta resolución acaba de ser modificada por la Resolución SBS N° 2351-2023, estableciendo cambios cruciales en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). A lo largo del curso, exploraremos en detalle estas modificaciones y cómo impactan en los procedimientos de prevención. Te proporcionaremos las herramientas necesarias para mantener el cumplimiento normativo y adaptarte a las nuevas directrices.
 ¡Empecemos a explorar juntos estas importantes actualizaciones! 

Fecha: Jueves 07 de marzo
Hora: 6:00pm a 9:00pm
Lugar: Zoom Meeting EN VIVO
Incluye: Certificado Digital , Acceso a nuestro campus virtual para material de trabajo, grabación del curso por 90 días, y consultas directas con el capacitador. Además, ¡intercambia experiencias con otras organizaciones!
Precio: S/180.00 (antes del 05 de marzo)
INFORMES:


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Adjunto propuesta
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